Farol dos Projetos Estratégicos Assessoria de Planejamento. Brasília ǀ 24 de outubro de 2012

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1 Estratégicos Assessoria de Planejamento Brasília ǀ 24 de outubro de 2012

2 Mapa Estratégico Missão Assegurar à sociedade a adequada prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e hidroviária, garantindo condições de competitividade e harmonizando os interesses público e privado Visão Ser reconhecida por seu papel relevante na logística e eficiência do transporte, como indutora do desenvolvimento econômico e social e considerada por seus servidores a melhor agência reguladora para se trabalhar. para a Sociedade R1 - Garantir a efetividade das atividades de regulação R2 - Promover o desenvolvimento do setor regulado com sustentabilidade R3 - Fortalecer a imagem e o relacionamento da ANTAQ com a Sociedade Finanças R4 Ser referência na Produção e Divulgação de Informações Processos Internos P1 Aperfeiçoar os marcos regulatórios P2 - Garantir a eficiência e eficácia das ações de Fiscalização P3 Reestruturar a atuação na área Ambiental F1 - Garantir Eficiência e Eficácia no Planejamento e na Aplicação dos Recursos Aprendizado e Crescimento P4 Fortalecer mecanismos de gestão e decisão A1 Modernizar as praticas de gestão de pessoas P5 - Aumentar a Agilidade e Produtividade dos Processos Internos A2 Promover Capacitação Gerencial e Técnica P6 - Assegurar a integridade, segurança e disponibilidade das informações A3 Aprimorar Clima Organizacional F2 - Buscar Autonomia Financeira e Orçamentária A4 - Aprimorar a Integração e Comunicação Interna A5 - Aumentar o Conhecimento sobre o mercado regulado A6 Garantir Infraestrutura tecnológica adequada ASSESSORIA DE Valores PLANEJAMENTO 2 Excelência Técnica - Espírito de Equipe - Comprometimento - Proatividade - Transparência - Responsabilidade Social - Imparcialidade

3 Projetos Estratégicos Missão Assegurar à sociedade a adequada prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e hidroviária, garantindo condições de competitividade e harmonizando os interesses público e privado Visão Ser reconhecida por seu papel relevante na logística e eficiência do transporte, como indutora do desenvolvimento econômico e social e considerada por seus servidores a melhor agência reguladora para se trabalhar. RESULTADOS PARA A SOCIEDADE PROCESSOS INTERNOS *P1 - REGULARIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (NOV/12) *P7 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO REGULATÓRIO (OUT/12) *P2 - CONCEITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADO (MAI/13) *P8 - REVISÃO E ADEQUAÇÃO DAS NORMAS (DEZ/12) P3 - FOMENTO AO FUNCIONAMENTO SUSTENTÁVEL (NOV/12) P4 - COMUNICAÇÃO EXTERNA Política (FEV/13) P9 - MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (não definido) *P10 - INDICADORES DE EFETIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO (NOV/12) P4.1 CARTA DE SERVIÇOS P11 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO AMBIENTAL (não definido) P4.2 PRÊMIO ANTAQ P12 - BANCO DE JURISPRUDÊNCIAS E PRODUÇÕES (em revisão) P5 - SISTEMA DE OUVIDORIA P6 - DIAGNÓSTICO DE PERIÓDICOS E ESTUDOS (não definido) P27 - SISTEMA DE AFRETAMENTO MARÍTIMO E APOIO (não definido) P16 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA APRENDIZADO E CRESCIMENTO P17 - POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS P18 - GESTÃO POR COMPETÊNCIAS (não definido) P19 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO (não definido) P20 - CAPACITAÇÃO (não definido) P21 - PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO P22 - PLANO DE COMUNICAÇÃO INTERNA P23 - CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO MERCADO (DEZ/12) P24 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P13 - PROCESSOS, COMPETÊNCIAS E ESTRUTURA (DEZ/13) P14 - GESTÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS (não definido) P15 - POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO FINANÇAS *P25 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (não definido) P26 - NOVAS FONTES DE RECEITA (não definido) ASSESSORIA DE Valores PLANEJAMENTO 3 Excelência Técnica - Espírito de Equipe - Comprometimento - Proatividade - Transparência - Responsabilidade Social - Imparcialidade

4 R1 - Garantir a efetividade das atividades de regulação PROJETO P1 ELABORAR E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS Adalberto Tokarski Estabelecer e implementar critérios e medidas que estimulem e promovam a regularização de todos os prestadores de serviços aptos, no âmbito de atuação da ANTAQ. Diagnóstico (levantamento) de operadores não regularizados, por região e por tipo de serviço - concluído Formatação final do programa em elaboração. Projeto estratégico delineado Grupo coordenador estruturado Levantamento de dados setoriais concluído Metas definidas Concorrência desleal por parte de operadores em prejuízo aos operadores regulares. Riscos de oferta de serviços de baixa qualidade aos usuários. Regulação ineficaz, perda de informações setoriais. Próximos Passos Detalhamento dos planos de ação setoriais Prazo Nov/2012

5 R1 - Garantir a efetividade das atividades de regulação PROJETO P2 DEFINIR CONCEITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADO E BASES DE AFERIÇÃO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO Próximos Passos Prazo José Renato Ribas Fialho Definir os conceitos e as formas de aferição de serviço adequado Definidos todos os conceitos genéricos para a ANTAQ Definidos alguns conceitos específicos para navegação interior e de cabotagem Definidos alguns indicadores, formas de aferição e fontes de dados para navegação interior e de cabotagem Relatório preliminar geral serviço adequado ANTAQ Relatório de implantação SNI Menor efetividade na regulação da ANTAQ Evoluir conceitos e indicadores para Portos; consulta interna; planejamento da implantação; envio à Diretoria Mai/13

6 R1 - Garantir a efetividade das atividades de regulação PROJETO P27 IMPLANTAR O SISTEMA DE AFRETAMENTO MARÍTIMO E DE APOIO (SAMA) André Arruda Implantação do SAMA Ajuste de software pela STI e adequação da capacidade elétrica do Centro de Dados da ANTAQ. Próximos Passos Prazo Não modernização do processo de afretamento. Reavaliação do software e adequação da infraestrutura da ANTAQ aos novos equipamentos necessários. A ser determinado

7 R2 - Promover o desenvolvimento do setor regulado com sustentabilidade PROJETO P3 ELABORAR DIAGNÓSTICO DO SETOR AQUAVIÁRIO E PROPOR AÇÕES DE FOMENTO Giovanni Paiva Buscar, a partir de diagnósticos, propostas de ações corretivas e sustentáveis para superar os gargalos do setor regulado. Em fase de elaboração do relatório para submeter à avaliação da APL. Próximos Passos 1) Diagnóstico dos gargalos do setor; 2) Proposição de ações para solucionar ou mitigar os gargalos; 3) Vinculação de cada ação a um responsável; 4) Proposição de prazos para cada ação. Permanência dos gargalos identificados, com prejuízos ao setor. Entrega do relatório à APL para que as ações propostas sejam repassadas a cada área responsável pela implementação. Prazo Entrega do relatório à APL até 14/11/2012.

8 R3 - Fortalecer a imagem e o relacionamento da ANTAQ com a Sociedade PROJETO P4 ESTABELECER AS DIRETRIZES DA COMUNICAÇÃO EXTERNA E RELAÇÃO INSTITUCIONAL DA ANTAQ Yara Rodrigues da Assunção Fortalecer a imagem e o relacionamento da ANTAQ com a sociedade Projeto P4 conta com três produtos- CARTA de SERVIÇOS; PRÊMIO ANTAQ e a POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO. Dois primeiros entregues. A Política de Comunicação encontra-se em desenvolvimento (finalização do relatório da pesquisa p/ elaboração de diagnóstico). Resultado esperado -conhecer e eliminar gargalos para dinamizar o processo de comunicação da ANTAQ e promover maior visibilidade para a Agência. Continuidade dos gargalos e impossibilidade de dinamização do processo de comunicação. Próximos Passos Prazo Elaboração: do diagnóstico da situação revelada na pesquisa; eliminação dos gargalos; estabelecimento da Política de Comunicação. Fev/2013

9 R3 - Fortalecer a imagem e o relacionamento da ANTAQ com a Sociedade PROJETO P5 APERFEIÇOAR O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA OUVIDORIA DA ANTAQ Jailson Soares Fortalecer a Imagem e o relacionamento da ANTAQ com Sociedade. Concluído. Maior efetividade no tempo e nas respostas ao usuário. Menor transparência e maior dificuldade no cumprimento da missão da ANTAQ. Próximos Passos n.a. Prazo n.a.

10 P1 Aperfeiçoar os marcos regulatórios PROJETO P7 IMPLANTAR A METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO IMPACTO REGULATÓRIO - AIR Próximos Passos Prazo Fernando José de Pádua Costa Fonseca Implantar, na ANTAQ, a metodologia de análise do impacto regulatório (AIR). 1. Estudo de caso: Avaliação da Cobrança de Terminais Portuários pelo Uso do Espaço Físico em Águas Públicas, escolhido para projeto piloto de AIR 2. Novo fluxo processual para ato normativo na ANTAQ para coordenar os procedimentos visando à implementação da AIR e ao ajustamento do fluxo processual para atos normativos da ANTAQ. 1) Relatório do projeto piloto de AIR: recomenda-se à Diretoria Colegiada da ANTAQ que adote a recomendação que busque minimizar o impacto de cobrança nos custos dos TUPs. 2) Novo fluxo processual para ato normativo na ANTAQ. O fluxo processual proposto está em concordância com o disposto no art. 13 do Regimento da ANTAQ, aprovado pela Resolução nº 646-ANTAQ, de 6 de outubro de Prejuízo para o cumprimento da missão da ANTAQ. Encaminhamento do projeto ao gabinete para deliberação pela Diretoria Colegiada. Out/2012

11 P1 Aperfeiçoar os marcos regulatórios PROJETO P8 ELABORAR PROPOSTA DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO DAS NORMAS Glauco Alves Cardoso Moreira (1) desenvolver mecanismo de proposição de alteração de normas eficiente e transparente e (2) oferecer modelagem da Agenda Regulatória Em desenvolvimento do modelo Ausência de (1) ampla publicidade nos processos de alteração de normas e (2) de Agenda Regulatória. Próximos Passos Finalizar propostas de modelos Prazo Jun/2013

12 P2 - Garantir a eficiência e eficácia das ações de Fiscalização PROJETO P10 CRIAR MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DE EFETIVIDADE DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO Próximos Passos Márcio Mateus de Macedo Obter indicadores de efetividade de fiscalização da ANTAQ Em fase final de consolidação dos indicadores e submissão à Diretoria. Serão propostos indicadores adicionais para melhor aferição da efetividade da fiscalização Ficaria mantido o indicador baseado no cumprimento do PAF, que não assegura a efetividade da atuação da SFC. Submissão à Diretoria e, caso aprovados, alguns indicadores poderão ser implementados em 2013 Prazo 23/11/2012

13 P3 Reestruturar a atuação na área Ambiental PROJETO P11 ELABORAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO AMBIENTAL DA ANTAQ Marcos Maia Porto Promover a qualidade ambiental do setor de transportes aquaviários Em fase de finalização Cobrança por parte dos órgãos de controle pela não adequação do setor aquaviário às conformidades ambientais Próximos Passos Finalizar o projeto Prazo 31/10/12

14 P5 - Aumentar a Agilidade e Produtividade dos Processos Internos PROJETO P13 ADEQUAÇÃO DOS PROCESSOS, DAS COMPETÊNCIAS E DA ESTRUTURA AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO João Augusto Cabral Dotar a agência de estruturas e processos capazes de maximizar a integração intra e inter-setorial e eliminar o retrabalho, reduzindo o tempo de entrega de seus produtos e serviços. Aguardando o resultado de outros projetos que têm forte contribuição a dar para a revisão de processos, competências e estrutura (P7, P8, P25) 1. Visão de futuro do processo de fiscalização 2. Superintendência de Fiscalização e Coordenação das UARs Agência não estar adequada para a demanda crescente decorrente do crescimento do setor aquaviário Próximos Passos Termo de referência para contratação de consultoria em 2013 Prazo DEZ/2013

15 P5 - Aumentar a Agilidade e Produtividade dos Processos Internos PROJETO P14 IMPLANTAR NOVA GESTÃO DE PROCESSOS DE DOCUMENTOS DA AGÊNCIA Aguinaldo Teixeira Atualizar e implementar nova gestão documental Parado Próximos Passos Prazo O sistema Processus já foi desenvolvido, equipamentos de scanner comprado. Perda de agilidade e produtividade por parte da Agência. Aguardando solução em relação à melhoria dos equipamentos de hardware e capacidade elétrica. Dez/2012

16 A3 Aprimorar Clima Organizacional PROJETO P21 CRIAR O PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO PQVT ANTAQ Joelson Miranda Aprimorar clima organizacional Concluído em âmbito de Planejamento Estratégico. Em execução para implantação. Dez Ações que compõem o Programa estão em fase de implementação pela SAF: EPI, HORA DE RELAXAR, DANÇA DE SALÃO, POLÍTICA DE BOA VIZINHANÇA, LANCHONETE, MÁQUINAS DE BEBIDAS QUENTES, VACINAÇÃO, GINÁSTICA LABORAL, PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA, REVISÃO DO PLANO ODONTOLÓGICO Piora no clima organizacional, reflexos negativos nos índices de produtividade, redução da adesão ao processo de mudança cultural e da gestão Próximos Passos Monitorar implantação entre novembro/12 e março/13 Prazo Março/13

17 Planejamento Operacional 2012 Implementação de Projetos Estratégicos Ação nº 04 - Adquirir E.P.I. - Equipamentos de Proteção Individual Cronograma de Ações do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT) Projeto de Ação Andamento Prazo Responsável GRL/Alexandre Realizado consulta às UAR's e reunião com SFC Dezembro/2012 CAP/Leonardo para definir padrão a ser utilizado SFC/Márcio Ação nº 11 - Hora de Relaxar Ação nº 11 - Dança de Salão Ação nº 11 - Política de Boa Vizinhança Ação nº 12 - Criações de Lanchonete (Espaço de vivência Gourmet) Ação nº 14 - Máquinas de bebidas quentes Ação nº 15 - Vacinação contra gripe Ação nº 16 - Ginástica Laboral Ação nº 17 - Presparação para aposentadoria Ação nº 19 - Rever Plano Odontológico Instalação do ponto SKY pela GRL, no auditório da Sede em Brasília Proposta já recebida, falta consultar os servidores por meio de pesquisa interna. Prejudicado com a greve - cancelamento da festa junina e do Sarau Análise de viabilidade com definição de projeto básico, considerando espaço a ser utilizado, serviços a serem prestados e modelagem da contratação. Encaminhada especificação técnica para análise da GLC - Licitação Realizado maio/2012 na Sede - analisar alternativas para realização nas UAR's. Elaboração de Termo de Referência, após consulta a outros órgãos. Levantamento dos servidores prestes a se aposentar ou recém-aposentados (já feito), apresentar ações: palestras/grupos/contatos. Elaborar relatório com resultado de pesquisa dos planos oferecidos no mercado. Agosto/2012, aguardando fim da greve Agosto/2012, aguardando fim da greve 1º trimestre de 2013 Dezembro/2012 Realizada anualmente Dezembro/2012 Dezembro/2012 Pesquisa já realizada. Relatório em execução - novembro/2012 CBL/Veronica CDA/Rafaela Em parceria com GRL CBL/Veronica CBL/Veronica CDA/Rafaela Em parceria com ASC GRL/Alexandre GLC/Alexandre Cunha GRL/Alexandre GLC/Alexandre Cunha CBL/Veronica CBL/Veronica CBL/Marco CBL/Marco CBL/Veronica CDA/Rafaela CBL/Veronica CBL/Marco

18 A5 - Aumentar o Conhecimento sobre o mercado regulado PROJETO P23 PROPOR NOVA METODOLOGIA DE CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO MERCADO André Arruda Metodologia de captação de informações Em fase de delineamento. Próximos Passos O projeto contribui para um maior conhecimento do mercado regulado. Finalização do plano de trabalho e delineamento do sistema associado SDN. Prazo 15/12/2012

19 A6 Garantir Infraestrutura tecnológica adequada PROJETO P24 CRIAR PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PDTI Próximos Passos Gustavo Henrique Criar o PDTI Concluído em âmbito de Planejamento Estratégico. Em execução para implantação. 1)Implantação do Sistema de Ouvidoria v2 2)Implantação do Sistema SIGA 3)Implantação do Sistema IDA 4)Projeto de Prospecção e aquisição de Software de auxílio a tomada de decisão (Software Estatístico) 5) Manutenção evolutiva do Sistema de Desempenho Portuário 6) Implantação do SIGTAQ. 7) Desenvolvimento do Sistema Processus (não implantado) 8) Implantação da Nova Intranet (em desenvolvimento - previsto para 11/2012 As áreas que necessitam das soluções serão afetadas diretamente, afetando o serviço prestado pela Agência. Após implantanda a infraestrutura elétrica, os sistemas e aplicações previstas serão disponibilizadas em produção Prazo Implantação até 12/2013

20 F1 - Garantir Eficiência e Eficácia no Planejamento e na Aplicação dos Recursos PROJETO P25 ADEQUAÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ÀS DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Próximos Passos Prazo Albeir Taboada Lima Redesenhar o processo de elaboração e monitoramento do orçamento da ANTAQ, assegurando recursos para as prioridades estratégicas e uma participação efetiva de todas as áreas, incluindo as UARs. Foi criado o CALENDÁRIO ANUAL do Planejamento Orçamentário. CALENDÁRIO ANUAL do Planejamento Orçamentário e Reuniões Trimestrais de Avaliação de Desempenho e Execução Orçamentária. Baixa eficiência e eficácia no planejamento e na aplicação dos recursos. Confecção das planilhas de elaboração e acompanhamento orçamentário e formalização do calendário e do processo de planejamento orçamentário. Dez/12

21 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO João Augusto Cabral Ygor di Paula Costa